Also Featured In

© 2017 Mybitcoin.Asia

Korea Selatan Mengumumkan Pedoman Peraturan Crypto Baru

June 29, 2018

 

Financial Services Commission (FSC), lembaga keuangan utama Korea Selatan, telah mengungkapkan kerangka kerja peraturan baru dan pedoman yang berkaitan dengan ketentuan anti pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC) untuk pertukaran kripto.

 

Peraturan Crypto Strikken, Perubahan Positif
Dalam pedoman pencegahan pencucian uang baru yang ditargetkan pada pertukaran kripto, FSC memperketat peraturan yang ada pada transaksi dan pemantauan pengguna. FSC meminta Unit Intelijen Keuangan Korea (KFIU), pengawas keuangan nasional, untuk secara ketat mengawasi transaksi cryptocurrency dan aktivitas pengguna.

 

Sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk memantau pasar pertukaran mata uang cryptocurrency lokal, FSC telah memerintahkan pihak berwenang untuk menyelidiki tiga bank besar Nonghyup, Hana Bank, dan Kookmin yang telah menyediakan layanan perbankan dan rekening virtual untuk pertukaran kripto.

Bergerak ke depan, pertukaran cryptocurrency akan diperlukan untuk melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced (EDD), dan melakukan pemeriksaan latar belakang yang cukup untuk memastikan:

 

Orang asing tidak menggunakan pertukaran mata uang cryptocurrency lokal untuk membeli dan menjual aset digital, Penjahat tidak menggunakan akun pribadi individu secara rahasia untuk mencuci uang dan Mencegah transaksi dan pemrosesan pembayaran yang mencurigakan.


Karena ada kemungkinan organisasi kriminal meminjam akun pribadi dari seorang individu untuk membeli sejumlah besar dana pada pertukaran mata uang kripto lokal dan kemudian menariknya ke akun yang berbeda, FSC memerintahkan pertukaran untuk melakukan CDD ekstensif pada pengguna baru.

 

Kebijakan kedua yang diberlakukan oleh pemerintah adalah mencegah munculnya kembali “Premium Kimchi” dengan melihat pergerakan dana mencurigakan masuk dan keluar dari pertukaran mata uang dan rekening perbankan yang terhubung ke cryptoexchanges.

 

Jika bank memiliki alasan untuk percaya bahwa pengguna atau organisasi mentransfer sejumlah besar modal untuk satu-satunya tujuan mengambil keuntungan dari "Kimchi Premium" di Korea Selatan, pihak berwenang dapat menyelidiki ke pengguna atau organisasi.

 

Kebijakan baru bersama dengan permintaan dari pemerintah untuk meningkatkan sistem AML dan KYC pertukaran cryptocurrency lokal telah menunjukkan kesediaan pemerintah Korea Selatan untuk mengatur pasar cryptocurrency bahkan pada risiko publik mengakui keputusan tersebut sebagai maksud dari melegitimasi sektor cryptocurrency lokal.

 

Sektor Cryptocurrency Sekarang Menjadi Industri yang Sah
Pada beberapa kesempatan, Komisi Jasa Keuangan dan Jasa Pengawasan Keuangan mengakui bahwa pemerintah enggan untuk mengatur pasar mata uang kripto karena takut investor lokal akan memahaminya sebagai cara pemerintah melegitimasi pasar crypto.

 

Namun, setelah serangan peretasan berturut-turut dan pelanggaran keamanan, pemerintah Korea Selatan menyadari sudah waktunya untuk mengatur pasar dan mengungkapkan rencananya untuk mengatur pertukaran mata uang asing sebagai bank untuk melindungi investor dan aset mereka.

 

Pelepasan pedoman pencegahan pencucian uang baru yang ditargetkan pada pertukaran kripto oleh pemerintah Korea Selatan dianggap sebagai langkah pertama yang diambil otoritas untuk mengatur pasar mata uang kripto di negara tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah.

 

Dalam beberapa bulan mendatang, pihak berwenang setempat akan bekerja sama dengan bank dan bursa lokal untuk membangun pasar dengan lebih baik.

 

sumber ccn

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Harga Bitcoin USD
Cari berdasarkan Tags